Проверка деловых партнеров на аффилированость с использованием продукта IBM i2

Бизнес – это всегда рискованная затея. Хоть риск и благородное дело, но рисковать надо всегда осознанно.

Проверка бизнес-партнеров зачастую носит поверхностный характер. Как правило, запрашиваются данные из Федеральной налоговой службы или от агрегаторов данных. После получения данных проверяются регистрационные данные юридического лица, отсутствие рискованных арбитражных дел, отсутствие судимостей у директора. В лучшем случае происходит выезд по адресу местонахождения бизнес-партнера или под видом клиента организуется посещение офиса. Все полученные данные необходимо проанализировать и по результатам проверки сформировать отчет, который передается топ-менеджменту компании для принятия финального решения по работе с контрагентом. Нередко полученных сведений и ручного анализа оказывается достаточно для выяснения благонадёжности небольших компаний. Данный подход к «пробивке контрагента» не работает при проверке крупной компании или при возникновении крупной сделки.
Читать дальше

Примеры итоговых схем расследований с использованием IBM i2 Analyst's Notebook

Во сложении приведены схемы, проведенных расследований.

  • Aldrich Hazen AMES — Americas Deadliest Spy
  • Alleged Assassination of Mahmoud Al-Mabhouh
  • Behind the Veneer — Illegal logging
  • Beyond Operation Chameleon
  • NSW ATM Attacks — Plofkraak
  • Oklahoma City Bombing
  • Indian Airlines Hijacking
  • Russell Street Bombing — 1986
  • Snowtown Murders — The Bodies in the Barrels
  • Tzvetkoff IntaBill and Black Friday Indictments
  • Viktor Bout — International Arms Dealer

Обзор продуктов семейства IBM i2

Любая компания, которая ведет бизнес, старается максимально обезопасить себя от возможных потерь. Для этого, при выстраивании бизнес-отношений немаловажно, чтобы партнеры компании были надежными и сотрудничество с ними было выгодным и не несло в себе дополнительных рисков для бизнеса. Именно поэтому компании стремятся получить максимально полную информацию о предполагаемом партнере для проведения взвешенной оценки возможных рисков сотрудничества.
Читать дальше